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Ordenar por: Autor | Título | Año |
| 6 | 979-8-8688-0066-5 (En línea) | Libro |
Anti-money laundering in a nutshell [Recurso electrónico] : awareness and compliance for financial personnel and business managers / Kevin Sullivan.
Sullivan, Kevin
Berkeley, CA : Apress :, 2023.
https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0066-5
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| 7 | 978-84-19045-72-0 | Libro |
La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico / Joel Harry Clavijo Suntura.
Clavijo Suntura, Joel Harry
Barcelona : Bosch, 2022.
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Fondos |
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| 8 | 978-84-1130-721-5 | Libro |
Los paraísos fiscales / José María Peláez Martos.
Peláez Martos, José María
Valencia : Tirant lo Blanch, 2022.
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Fondos |
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| 9 | 9781509956814 (en línea) | Libro |
Money law, capital, and the changing identity of the European Union [Recurso electrónico] / edited by Gabriella Gimigliano and Valentino Cattelan.
Gimigliano, Gabriella (editora literaria)
Oxford : Hart Publishing, 2022.
https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?nobk=y&vid=7&sid=18ab5d0b-7aac-42e2-a6a8-e7eb1ed00170@redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=3341561&db=nlebk
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| 10 | 978-3-031-07508-7 (En línea) | Libro |
Deconstructing money laundering risk [Recurso electrónico] : de-risking, the risk-based approach and risk communication / Noémi També Bearpark.
També Bearpark, Noémi
Cham : Springer, 2022.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-07508-7
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Libro |
Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers [Recurso electrónico] / FATF.
Financial Action Task Force
Paris : FATF, cop. 2021.
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf
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| 12 | 978-3-030-70524-4 (en línea) | Libro |
Shadow economy in Poland [Recurso electrónico] : recent evidence based on survey data / Dagmara Nikulin, Ewa Lechman.
Nikulin, Dagmara
Cham : Springer, 2021.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-70524-4
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| 13 | 978-84-18405-49-5 | Libro |
Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022. / [coordinación de Francis Lefebvre con la intervención de José Luis Gómara y María Luz Puerto Mendoza].
Puerto Mendoza, María Luz
Madrid : Francis Lefebvre, 2021.
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Fondos |
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| 14 | 978-84-1390-010-0 | Libro |
En busca del paraíso perdido : los paraisos fiscales hoy.
Muñiz Pérez, Julio César
Cizur Menor, Navarra : Thomson Reuters Aranzadi, 2021.
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Fondos |
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Artículo |
Effects of external imbalances on GDP recovery patterns [Recurso electrónico] / Mariam Camarero, María Dolores Gadea-Rivas, Ana Gómez-Loscos, Cecilio Tamarit.
Camarero Olivas, Mariam
En: Journal of Economic Behavior & Organization [Artículos], v. 182, February 2021, p. 349-362
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.02.006
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| 16 | 9783030790035 (en línea) | Libro |
Economic growth and financial development [Recurso electrónico] : effects of capital flight in emerging economies / Muhammad Shahbaz, Alaa Soliman, Subhan Ullah, editors.
Ullah, Subhan (editor literario)
Cham : Springer, 2021.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-79003-5
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| 17 | 9781440864551 (en papel) | Libro |
Rogue money and the underground economy [Recurso electrónico] : an encyclopedia of alternative and cryptocurrencies / John C. Edmunds, editor.
Edmunds, John C. (editor literario)
Santa Barbara, California : Greenwood, cop. 2020.
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2363544
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Artículo |
International bank lending channel of monetary policy [Recurso electrónico] / Silvia Albrizio, Sangyup Choi, Davide Furceri, Chansik Yoon.
Albrizio, Silvia
En: Journal of International Money and Finance [Artículos], v. 102, April 2020, 102124
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261560619305595
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Libro |
External imbalances and recoveries [Recurso electrónico] / Mariam Camarero, María Dolores Gadea-Rivas, Ana Gómez-Loscos, Cecilio Tamarit.
Camarero Olivas, Mariam
Madrid : Banco de España, 2020.
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/12561
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| 20 | 978-0-19-885441-8 | Libro |
Estimating illicit financial flows : a critical guide to the data, methodologies and findings / Alex Cobham and Petr Janský.
Cobham, Alex
[Oxford] : Oxford University Press, 2020.
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Libro |
An anatomy of the Spanish current account adjustment [Recurso electrónico] : the role of permanent and transitory factors / Enrique Moral-Benito and Francesca Viani.
Moral-Benito, Enrique
En: SERIEs [Artículos], v. 11, n. 4, December 2020, p. 501–529
https://doi.org/10.1007/s13209-020-00220-6
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| 22 | 978-84-9123-632-0 | Libro |
Tributación, fraude y blanqueo de capitales : entre la prevención y la represión / Miguel Ángel Sánchez Huete.
Sánchez Huete, Miguel Ángel
Madrid : Marcial Pons, 2019.
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Fondos |
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Libro |
The Trials of the Trilemma [Recurso electrónico] : International Finance 1870-2017 / Rui Esteves and Barry Eichengreen.
Esteves, Rui
London : CEPR. Centre for Economic Policy Research, 2019.
https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=13465#
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| 24 | 978-84-9954-092-4 | Libro |
Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales / José María Peláez Martos.
Peláez Martos, José María
Las Rozas, Madrid : Wolters Kluwer, 2019.
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Fondos |
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Libro |
International Bank Lending Channel of Monetary Policy [Recurso electrónico] / Silvia Albrizio, Sangyup Choi, Davide Furceri and Chansik Yoon.
Albrizio, Silvia
Madrid : Banco de España, 2019.
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/10147
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| 26 | 978-1-78738-136-0 | Libro |
Finance and security : global vulnerabilities, threats and responses / Martin S. Navias.
Navias, Martin S
London : Hurst, 2019.
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Libro |
Domestic and foreign investment in advanced economies [Recurso electrónico] : the role of industry integration / Teresa Sastre and Laura Heras Recuero.
Sastre, Teresa
Madrid : Banco de España, 2019.
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/10152
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| 28 | 978-84-1309-116-7 | Libro |
Blanqueo de capitales y TIC : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry, informe de situación / Daniel Fernández Bermejo, director ; autores, Covadonga Mallada Fernández ... [et al.].
Fernández Bermejo, Daniel (dir.)
[Cizur Menor, Navarra] : Aranzadi, 2019.
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| 29 | 978-1-911116-43-1 | Libro |
The money laundering market : regulating the criminal economy / edited by Killian J. McCarthy.
McCarthy, Killian J.
Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing, 2018.
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| 30 | 9781137523983 (En línea) | Libro |
The critical handbook of money laundering [Recurso electrónico] : policy, analysis and myths / by Petrus C. van Duyne, Jackie H. Harvey, Liliya Y. Gelemerova.
van Duyne, Petrus C
London : Palgrave Macmillan :, 2018.
https://doi.org/10.1057/978-1-137-52398-3
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2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)