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| Catálogo de la Biblioteca |
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| Catálogo de la Biblioteca |
Ordenar por: Autor | Título | Año |
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Libro |
An anatomy of the Spanish current account adjustment [Recurso electrónico] : the role of permanent and transitory factors / Enrique Moral-Benito and Francesca Viani.
Moral-Benito, Enrique
Madrid : Banco de España, 2017.
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/7286
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| 39 | 978-1-119-07895-1 | Libro |
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement / John A. Cassara.
Cassara, John A
Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, cop. 2016.
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Fondos |
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| 40 | 978-0-12-804494-0 | Libro |
Solving modern crime in financial markets : analytics and case studies / edited by Marius-Christian Frunza.
Frunza, Marius-Christian (ed. lit.)
Waltham : Academic Press, cop. 2016.
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Fondos |
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| 41 | 978-84-9942-534-4 | Libro |
Los papeles de Panamá : el club mundial de los evasores de impuestos / Frederik Obermaier, Bastian Obermayer ; traducción de Lidia Álvarez, Lara Cortés, Ana Guelbenzu y María José Viejo.
Obermaier, Frederik
Barcelona : Península, 2016.
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Fondos |
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| 42 | 978-3-319-29099-7 | Libro |
The new anti-money laundering law [Recurso electrónico] : first perspectives on the 4th European Union Directive / edited by Domenico Siclari.
Siclari, Domenico (ed. lit.)
Cham : Springer International Publishing, 2016.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-29099-7
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| 43 | 978-3-319-29098-0 | Libro |
The new anti-money laundering law : first perspectives on the 4th European Union Directive / Domenico Siclari, editor.
Siclari, Domenico
[Switzerland] : Palgrave Macmillan, cop. 2016.
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Fondos |
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| 44 | 978-1-61039-583-0 | Libro |
Narconomics : how to run a drug cartel / Tom Wainwright.
Wainwright, Tom
New York : Public Affairs, cop. 2016.
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| 45 | 978-84-9135-463-5 | Libro |
Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales / Juan María Díaz Fraile (coordinador) ; Álvaro José Martín Martín, José Ángel García-Valdecasas Butrón, José Miguel Masa Burgos (colaboradores).
Díaz Fraile, Juan María (coord.)
Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2016.
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| 46 | 978-1-53610-158-4 | Libro |
International remittances : background, verification proposals and money laundering issues / Cameron Slaton, editor.
Slaton, Cameron (ed. lit.)
New York : Novinka, cop. 2016.
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| 47 | 978-1-349-56088-2 (en papel) | Libro |
Financial crime in China [Recurso electrónico] : developments, sanctions, and the systemic spread of corruption / by Hongming Cheng.
Cheng, Hongming
New York : Palgrave Macmillan US, 2016.
http://dx.doi.org/10.1057/9781137571069
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| 48 | 978-84-9135-501-4 | Libro |
Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales / Carmen Almagro Martín, directora ; [autores] Carmen Almagro Martín ... [et al.] ; prólogo, Adolfo Martín Jiménez.
Almagro Martín, Carmen (dir.)
Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2016.
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Artículo |
Los determinantes institucionales de los flujos de capital [Recurso electrónico] / Irma Alonso.
Alonso-Alvarez, Irma
En: Boletín Económico / Banco de España [Artículos], enero 2016, p. 43-54
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/4615
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| 50 | 978-84-9099-734-5 | Libro |
El delito de blanqueo de capitales : problemas en torno a la imprudencia y la receptación / Lyonel Fernando Calderón Tello ; presentación, Enrique Bacigalupo Zapater ; prólogo, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles.
Calderón Tello, Lyonel Fernando
Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2016.
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| 51 | 978-1-137-59454-9 (en papel) | Libro |
Anti-money laundering [Recurso electrónico] : a comparative and critical analysis of the UK and UAE’s Financial Intelligence Units / by Waleed Alhosani.
Alhosani, Waleed
London : Palgrave Macmillan UK, 2016.
http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-59455-6
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| 52 | 978-1-4408-3103-4 | Libro |
Terrorism, Inc. : the financing of terrorism, insurgency, and irregular warfare / Colin P. Clarke.
Clarke, Colin P.
Santa Barbara : Praeger, cop. 2015.
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| 53 | 978-84-9086-483-8 | Libro |
Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales Rodríguez (dir.) ; Modesto Fabra Valls (coord.) ; autores, José Luis Blasco Díaz ... [et al.].
Vidales Rodríguez, Caty (dir.)
Valencia : Tirant, 2015.
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| 54 | 978-1-118-87104-1 | Libro |
Profiling the fraudster : removing the mask to prevent and detect fraud / Simon Padgett.
Padgett, Simon
Hoboken, New Jersey : Wiley, cop. 2015.
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| 55 | 978-94-6236-577-3 | Libro |
Preventing money laundering : a legal study in the efectiveness of supervision in the European Union / Melissa van den Broek.
Broek, Melissa van den
The Hague : Eleven, cop. 2015.
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Fondos |
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| 56 | 978-84-9045-272-1 | Libro |
La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción : interacciones evolutivas en un derecho internacional global / Francisco Jiménez García.
Jiménez García, Francisco
Granada : Comares, 2015.
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Fondos |
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| 57 | 978-84-16402-29-8 | Libro |
Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico / Mateo G. Bermejo ; prólogo de Jesús-María Silva Sánchez.
Bermejo, Mateo G.
Madrid : Marcial Pons, 2015.
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Fondos |
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| 58 | 978-84-9090-065-9 | Libro |
El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales / Luis Manuel Lombardero Expósito.
Lombardero Expósito, Luis Manuel
Hospitalet de Llobregat : Bosch, 2015.
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Fondos |
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| 59 | 978-0-415-58994-9 | Libro |
International remittance payments and the global economy / Bharati Basu with James T. Bang.
Basu, Bharati.
Abingdon, Oxon : Routledge, 2015.
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Fondos |
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Libro |
Institutional drivers of capital flows [Recurso electrónico] / Irma Alonso Álvarez.
Alonso-Alvarez, Irma
Madrid : Banco de España, 2015.
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/7203
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| 61 | 978-84-9099-067-4 | Libro |
Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales / Covadonga Mallada Fernández (coordinadora) ; Claudio García Díez, Francisco José López Ruiz, Covadonga Mallada Fernández.
García Díez, Claudio
Cizur Menor, Navarra : Lex Nova, 2015.
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Fondos |
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| 62 | 978-0-415-70693-3 | Libro |
Fighting financial crime in the global economic crisis / edited by Nicholas Ryder, Umut Turksen and Sabine Hassler.
Ryder, Nicholas (ed. lit.)
London : Routledge, 2015.
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Fondos |
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